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国电电力:修改监事会议事规则部分条款

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国电电力:修改监事会议事规则部分条款

时间:2020年04月13日 19:57:14 中财网

原标题:国电电力:关于修改监事会议事规则部分条款的公告

国电电力:修改监事会议事规则部分条款


股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2020-24

债券代码:122493 债券简称:14国电03

债券代码:143642 债券简称:18国电01

债券代码:143662 债券简称:18国电02

债券代码:143716 债券简称:18国电03

债券代码:155522 债券简称:19国电01

债券代码:163327 债券简称:20国电01



国电电力发展股份有限公司

关于修改监事会议事规则部分条款的公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月
10日召开七届三十九次监事会,审议通过《关于修改监事会议事规
则部分条款的议案》,公司结合实际工作需要,拟对《国电电力发展
股份有限公司监事会议事规则》(以下简称《监事会议事规则》)部分
条款进行修改。主要修改内容如下:

一、监事会人数修改内容

监事会人数由5人调整为3人,其中股东推荐监事2人,职工监
事1人。


二、监事会召开及表决程序修改内容

对会议命名规则、召开方式、会议列席人员等事项进行规定;明
确监事会议案的提出及决策程序步骤;增加监事会会议文件存档保管
等条款。


上述内容修改完成后,对应条款序号顺序调整,其他内容不变。



具体修改内容详见附件。修改后的《监事会议事规则》全文详见上海
证券交易所网站()。


上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




国电电力发展股份有限公司

2020年4月14日





附件:《监事会议事规则》修改对照表




附件

《监事会议事规则》修改对照表

修改内容原为

修改为

第十九条 公司监事会由五名监事组成,
监事由股东代表和职工代表担任,其中由公司
职工代表担任的监事不得少于监事人数的三
分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举
或更换,职工代表担任的监事由公司职工民主
选举产生或更换。


第十九条 公司监事会由三名监事组成,监事由股东代表和职工
代表担任,其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分
之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的
监事由公司职工民主选举产生或更换。




第二十六条 监事会会议由监事会主席负
责召集,于会议召开10日前以书面方式送达
全体监事。


第二十六条 监事会会议由监事会主席负责召集,于会议召开10
日前通知全体监事。


监事会会议命名规则为:国电电力发展股份有限公司第*届监事
会第*次会议,简称:*届*次监事会,一届内连续统计。




第三十条 监事会会议一般采用现场会议形式。当遇到紧急事项
且监事能够掌握足够信息进行表决时,经监事会主席同意后也可采用
视频、电话、通信等通讯形式,对议案作出决议。




第三十三条 下列人员可以列席监事会会议:

(一)公司党委委员;

(二)公司高级管理人员;

(三)总经济师、总审计师、总法律顾问,总经理工作部、证券
融资部主要负责人;




修改内容原为

修改为

(四)与监事会会议议题有关的部门、单位有关负责人。


列席会议的人员没有表决权。


根据工作需要,可邀请其他有关人员列席会议。




第三十四条 监事会会议议案通过以下方式提出:

(一)监事会主席、监事提出;

(二)总经理提出;

(三)监事会认可的其他方式。


监事会主席确定监事会会议议案。




第三十五条 监事会会议议案由公司有关部门负责编制,履行相
关程序后于监事会会议召开5日以前送交全体监事及其他列席人员。

议案应当包含议案名称、议案阐释及理由等内容,重大事项应有专题
说明材料。




第三十九条 监事会会议的议决程序是:

(一)主持人宣布出席监事人数和会议议题、议案;

(二)根据议程由公司高级管理人员汇报议题、议案;

(三)监事针对议题、议案发表意见;

(四)根据监事质询,有关人员对议题、议案作出说明;

(五)对议案逐项进行表决,形成会议决议。


第三十八条 监事会会议应形成书面决
议。


第四十三条 监事会会议应形成书面决议。


监事会决议应真实、准确、完整,列明会议召开时间、方式、地
点、监事出席情况、议案表决结果等。





修改内容原为

修改为

第四十五条 监事会会议记录由董事会秘
书保存。




第五十五条 监事和其他与会人员应妥善保管会议文件资料。


监事会会议记录、决议、委托人的授权委托书及监事会会议材料
等均应存档,由公司按照档案管理规定及时归档保管。







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